Türkiye, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanına yönelik yeni bir Strateji Belgesi’ni Resmi Gazete’de yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla duyurulan bu belge, ulusal düzeyde bütüncül ve risk temelli bir mücadele yaklaşımını öngörüyor.
Belgede, suçluların suç gelirlerinden mahrum bırakılmasının önemli bir hedef olduğu vurgulanıyor. Ülkelerin kolluk ve istihbarat birimlerinin, suç eğilimlerinin tespiti ve vakalar üzerinde koordineli bir şekilde hareket etmesi gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca, adli birimlerin soruşturma süreçlerini en kısa sürede sonuçlandırmasının önemi de belirtiliyor.
Mücadelede denetim önemi üzerinde durulurken, suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanması ve terör finansmanı suçlarında, yükümlü grupların müşteri tanıma, şüpheli işlem bildirimi gibi önleyici tedbirleri etkili bir şekilde uygulaması gerektiği ifade ediliyor. Bu bağlamda, düzenleme ve denetim faaliyetlerinin suç gelirleriyle mücadeledeki rolü de vurgulanıyor.
Uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekilen belgede, ülkelerin suçlarla mücadelede koordineli eylemlerinin birçok uluslararası sözleşmede yer aldığı belirtiliyor. Türkiye’nin 1991’den bu yana üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) standartlarına uygun olarak, ülkelerin aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede ulusal stratejilerinin olması gerektiği ifade ediliyor.
Belgenin önceki strateji döneminin sona erdiği ve yeni belge için ilgili paydaşların katkılarıyla hazırlandığı da genelgede yer alıyor. Yeni Strateji Belgesi’nin, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından internet adresinde yayımlanacağı bildirildi.
Strateji Belgesi’nin temel ilkeleri arasında, adli ve idari süreçlerin etkinliğinin artırılması, ulusal risk değerlendirmesi bulgularının politika ve uygulamalara yön vermesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi bulunuyor. MASAK, ulusal risk değerlendirmesi çalışmalarını diğer ilgili kurumlarla birlikte sürdürecek.
